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首都在线：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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　　　　　　　　北京首都在线科技股份有限公司

　　 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

　　　　　　　　　　　　　　　独立意见

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章

程”）和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨

慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事郑纬民先生、梁清华女士和耿建新先

生就北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次

会议审议通过的事项发表独立意见如下：

　　一、关于选举公司第五届董事会董事长的事项

　　经核查，公司第五届董事会董事长的选举符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定。曲宁先生符合担任公司董事长的任

职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等禁止任职的情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。同意选举曲宁先生为公司第五届董事会董

事长。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的事项

　　（一）经公司董事长曲宁先生提名，公司董事会聘任曲宁先生为公司总经理，

杨丽萍女士为公司董事会秘书；经公司总经理曲宁先生提名，公司董事会聘任杨

丽萍女士、赵永志先生、牛继宾先生、国利先生为公司副总经理，聘任张丽莎女

士为公司财务总监。上述提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。

　　（二）经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 146

条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场

禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，

具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够符合所聘岗位职责要求，

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　（三）我们一致同意公司董事会聘任曲宁先生为公司总经理，杨丽萍女士为

公司副总经理、董事会秘书、赵永志先生、牛继宾先生、国利先生为公司副总经

理，张丽莎女士为公司财务总监。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：郑纬民、耿建新、梁清华

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首都在线科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1025765.html

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