亨迪药业：湖北亨迪药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301211　　　　证券简称：亨迪药业　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　 湖北亨迪药业股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2022 年 1 月 24 日 9:15―15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

　　3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长程志刚。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 11 人，代表

股份数量为 91,812,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2551%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 0 人，代表股份数量

为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

　　3、网络投票出席情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

的股东和股东代表共 11 人，代表股份数量为 91,812,200 股，占公司

有表决权股份总数的 38.2551%。

　　4、中小投资者出席情况

　　参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 10 人，代表股份数

量为 12,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。其中现场出

席的股东共 0 人，代表股份数量为 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票的股东共 10 人，代表股份数量为 12,200 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0051%。

　　5、出席会议的其他人员

　　出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议

通过了以下议案：

　　1 、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章

程并办理工商变更登记的议案》；

　　表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3 以上股东审议通过。

　　2　　、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》；

　　表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

1/2 以上股东审议通过。

　　3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》。

　　表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的

1/2 以上股东审议通过。

　　4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意 91,802,800 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9898％；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 22.9508％；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 77.0492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权

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