宏达电子：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300726　　　　　 证券简称：宏达电子　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 株洲宏达电子股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大

会现场会议于2022年1月24日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼

105会议室召开，网络投票从2022年1月24日上午9:15起至2022年1月24日下午

15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事

会已于2022年1月7日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009），

向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的规定。

　　本次参与表决的股东及股东授权代理人共29人，代表股份296,819,288股，

占上市公司总股份的72.0715％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4

人，代表的股份数为265,209,396股，占公司有表决权股份总数的64.3962％；根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共25

人，代表的股份数为31,609,892股，占公司有表决权股份总数的7.6753％。

　　本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共25人，代表股份11,664,288

股，占上市公司总股份的2.8322％。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场结合通讯的方式列席

现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股

东代表审议讨论，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意296,817,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9994％；

反对1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 11,662,488 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9846％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的

0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之

二以上审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意12,817,488股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9860％；

反对1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0140％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 11,662,488 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9846％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的

0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的0.0000％。

　　关联股东曾琛、钟若农、曾继疆已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所骆霄、汪玖涛律师出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出

席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　 1．《株洲宏达电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　 2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 株洲宏达电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 24 日

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