东方国信：第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300166　　　　　　证券简称：东方国信　　　　　 公告编号：2022-002

债券代码：149089　　　　　　债券简称：20东信S1

　　　　　　　　北京东方国信科技股份有限公司

　　　　　　　 第五届董事会第七次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董

事会第七次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。

本次会议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与

表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关

规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下

决议：

　　一、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

　　公司于 2015 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

使用自筹资金收购 Cotopaxi Limited100%股权的议案》，经全体董事表决，一致

同意公司使用自筹资金收购 Cotopaxi Limited（以下简称“Cotopaxi”）100%股权，

并于 2015 年 7 月完成股权交割，成为公司在英国的全资子公司。2015 年，公司

按照协议约定，在协议签署后向股权出让方支付对价 724 万英镑；2017 年，根

据 Cotopaxi 业绩完成情况向股权出让方支付对价约 298 万英镑，累计支付股权

转让对价约 1,022 万英镑；2019 年，根据 Cotopaxi 董事会决定，已向公司分红

350 万欧元。

　　近年由于全球疫情爆发，公司为降低经营风险，拟通过 Cotopaxi 分红方式

回笼资金 130 万英镑。同时受全球疫情影响，公司为降低管理成本，提高管理效

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率，拟将持有 Cotopaxi 100%股权以 1,330 万英镑出售给 Spirax-Sarco Investments

Limited（以下简称“Spirax-Sarco”）。

　　通过本次交易，公司将不再持有 Cotopaxi 股权，不再纳入公司合并报表，

有利于公司盘活现有资产，为公司未来财务状况带来正面影响，不会对公司现有

业务产生影响，能够更好地支持公司主营业务的发展。本次交易不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次决议事

项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。公司董事会授权法定代表人

或其指定的授权代理人办理上述股权出售事宜，并签署相关法律文件，包括本公

司与 Spirax-Sarco 将签订的股份购买协议，列明本次交易的条款，以及本公司向

Spirax-Sarco 出具的披露信以及随附的 USB 披露文件，针对本公司在股份购买

协议中的陈述和保证作出相关披露。具体事项以实际交易为准，事后向公司董事

会报备。

　　议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京东方国信科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 24 日

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