山科智能：关于2022年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：300897　　　　　证券简称：山科智能　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　杭州山科智能科技股份有限公司

　　　　　　关于2022年度日常关联交易预计公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

　　 （一）日常关联交易概述

　　 1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需

要，2022年拟向关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检

验”）销售智能水表、智能远传水表、智能管网等相关智慧水务产品，2022年

度销售金额不超过2,800万元。

　　 2、2022年1月24日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关

于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，

其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关

联交易发表了独立意见。

　　 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规

定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。

　　 （二）预计日常关联交易类别和金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

关联交易　　　　　　　　　　　　　　　 关联交易定　 合同签订金额　 截至披露日　 上年发

　　　　　　关联人　　　关联交易内容

　类别　　　　　　　　　　　　　　　　　 价原则　　 或预计金额　　 已发生金额　 生金额

　　　　　 泉州市水务

向关联方　　　　　　　　销售水表、智　 参照市场公

　　　　　 水表检验有　　　　　　　　　　　　　　　　　2,800　　　　　 0　　　　 4.90

销售商品　　　　　　　　能远传水表、　 允价格双方

　　　　　　 限公司

　　　　　　　　　　　　智能管网等相　 协商确定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　 关智慧水务产

　　　　　　　　　　　　　 品

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际发生额　 实际发生额

关联交　　　　　　　关联交　 实际发　　预计

　　　　　关联人　　　　　　　　　　　　　　　占同类业务　 与预计金额　　披露日期及索引

易类别　　　　　　　易内容　 生金额　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　 差异

　　　　 泉州市水

向关联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月27日巨

　　　　 务水表检　 销售智

方销售　　　　　　　　　　　　4.90　　1,000　　　　　　　　　99.51%　　 潮资讯网公告

　　　　 验有限公　 能水表　　　　　　　　　　 0.0117%

商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号:2021-039

　　　　 司

公司董事会对日常关联交易　　 公司向关联方销售的实际金额低于预计金额的原因：关联方关于本

实际发生情况与预计存在较　　 次采购项目实施进度影响了采购计划，进而影响公司供货数量，关

大差异的说明　　　　　　　　 联公司该项目开展延期到2022年。

　　　　　　　　　　　　　　 公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿

　　　　　　　　　　　　　　 的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联

公司独立董事对日常关联交

　　　　　　　　　　　　　　 交易的各方严格按照相关协议执行。2021年关联交易与预计金额存

易实际发生情况与预计存在

　　　　　　　　　　　　　　 在一定差异，主要系公司系关联方项目进度所致，具有其合理性，

较大差异的说明

　　　　　　　　　　　　　　 不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财

　　　　　　　　　　　　　　 务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

　 注：公司2021年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联

交易发生金额以年报审计为准。

二、关联人介绍和关联人关系

　　（一）基本情况

　 1、公司名称：泉州市水务水表检验有限公司

　 2、统一社会信用代码证：91350503156119585U

　 3、类型：有限责任公司

　 4、法定代表人：陈一如

　 5、注册资本：伍仟万圆整

　 6、成立日期：1995年02月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　7、住所：泉州市丰泽区东湖街道甘霖路50号（自来水服务大楼）

　　8、经营期限：1995年02月25日至长期

　　9、营业范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）一般项目：计量服务；在线能源计量技术研发；住宅水电安装维护服务；

仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；

供应用仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电子测量仪器

制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪

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