立方数科：关于补充确认关联交易的公告

立方数科股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告

证券代码：300344　　　　　　 证券简称：立方数科　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　　　 立方数科股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于补充确认关联交易的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

　　 立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 25 日召开了第八

届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关

联交易的议案》，对以下关联交易进行补充确认：

　　 （一）对公司监事郭文娟女士于 2021 年 3 月至 2021 年 8 月间向公司提供借

款的情况进行追认，具体情况如下：

　　 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到位前资金极度紧张，公司员工

郭文娟女士与公司协商一致，于 2021 年 3 月 12 日与公司签订借款协议，协议约

定借款金额以实际到账金额确定，其实际向公司提供借款 1,854 万元，借款利率

15.4%，截止 2021 年 8 月 23 日，该借款已结清。

　　 本次借款协议签署时，郭文娟女士还未成为公司监事，其于 2021 年 4 月 26

日通过职工代表大会方被选举为公司职工监事，上述事项造成 2021 年 4 月至 2021

年 8 月间，郭文娟女士作为关联方向公司提供资金的事实。

　　 （二）公司在对相关交易进行自查时，发现公司孙公司弘德软件科技集团有

限公司（以下简称“弘德软件”）根据实际经营及业务发展需要，2021 年 5 月 6

日与盖德软件科技集团有限公司（以下简称“盖德软件”）签署《购销协议》，约

定弘德软件委托盖德软件采购 AutoCAD 软件，公司董事汪逸先生在盖德软件任职

董事，盖德软件符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的

关联关系情形，为公司的关联方。

　　 盖德软件系中国香港注册公司，该事项发生期间公司未能有效识别为关联交

易，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，将弘德软件与

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盖德软件发生的交易认定为关联交易，并补充确认。

　　 自弘德软件与盖德软件签署协议之日起至本公告披露日，弘德软件向盖德软

件累计采购金额为 462.14 万美元（合计人民币 2,985.45 万元），累计支付采购

货款为 608.63 万美元（合计人民币 3,880.49 万元）。

　　 公司于 2022 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第六

次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事汪逸先生回避表决。公司独

立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，

上述关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

　　 （一）补充确认向关联方借款的事项

　　 姓名：郭文娟

　　 关联关系：郭文娟女士于 2021 年 4 月 26 日通过职工代表大会方被选举为公

司职工监事，因此郭文娟女士为公司关联方。

　　 （二）补充确认从盖德软件关联方采购的事项

　　 1、盖德软件基本情况

　　 1）公司名称：盖德软件科技集团有限公司

　　 2）公司类型：有限公司

　　 3）成立时间：2003 年 3 月 24 日

　　 4）注册地址：香港九龙大角咀榆树街 16 号华源工厂大厦 10 楼

　　 5）注册资本：10,000 港元

　　 6）公司编号：841258

　　 7）经营范围：经营进口、出口、代理、分销、生产、仓储、批发、一般代

理、承包、仓库管理、运输、厂商代表；商业、工业、金融一般代理商、（外币）

经纪人、广告和代表、向分支机构介绍代理和贸易业务或者批发和零售商品、原

材料和其他物品；生产、进口、出口、买卖、实物交易、推进进程或者进行货物、

商品等贸易

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　　 8）与公司的关联关系：关联自然人汪逸担任董事

　　 9）履约能力分析：盖德软件生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，

具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在

重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

　　 （一）向关联方借款的主要内容

　　 本次关联交易为公司职工监事郭文娟女士于 2021 年 4 月至 2021 年 8 月间向

公司提供资金的情况进行追认，借款期间利率参照同期贷款市场利率，经协商确

定借款年利率为 15.4%，郭文娟女士累计向公司提供借款 18,540,000.00 元，其

中郭文娟成为监事后发生借款 10,540,000.00 元，借款利率 15.4%，借款期限是

从款项实际到账日开始计算，以实际用款期限进行计算，实际发生借款利息为

395,219.61 元 （ 含 税 ）， 其 中 郭 文 娟 成 为 公 司 职 工 监 事 后 发 生 借 款 利 息

233,669.33 元（含税）。

　　 （二）从盖德软件关联方采购的主要内容

　　 自弘德软件与盖德软件签署协议之日起至本公告披露日，弘德软件向盖德软

件累计采购金额为 462.14 万美元（合计人民币 2,985.45 万元），累计支付采购

货款为 608.63 万美元（合计人民币 3,880.49 万元），主要为采购的 AutoCAD 软

件。

四、关联交易的定价政策及定价依据

　　 从关联方借款以同期贷款市场利率为基础，经协商确定实际借款年利率为

15.4%，借款利息自借款金额到账之日起计算，以实际用款期限进行计算。本次

与盖德软件的关联交易定价标准以市场价格为基础，经交易各方友好协商确定。

五、关联交易对公司的影响

　　 公司向关联方借款主要因为 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到位

前资金极度紧张，为短期

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