格力电器：第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码： 000651　　　　　 证券简称：格力电器　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　　　　珠海格力电器股份有限公司

　　　　　　　第十一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”或“格力电器”）

于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三十一次会议

的通知，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议由董事长董明珠女士

主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和董事会秘书列席

会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　经会议审议，形成如下决议：

　　一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2022

年-2024 年）》

　　公司为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第3号――上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定，结合

公司实际情况制订《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《未

来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。

　　二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对第一期回购买入股

份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》

　　2020 年 4 月 10 日公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社

会公众股份方案的议案》（以下简称“第一期回购”），截至 2021 年 2 月 24 日，

公司第一期回购实施完毕，回购股数为 108,365,753 股。2021 年 11 月 16 日，公司

第十一届董事会第二十九次会议审议通过《关于对第一期员工持股计划认购后剩余

股份进行注销的议案》，拟将第一期回购买入的股份 46,365,753 股注销。2021 年

12 月 16 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,

员工最终认购股数为 46,334,473 股。鉴于公司短期内尚无使用第一期回购剩余股份

用于员工持股计划或者股权激励的具体计划，结合公司实际情况，公司拟将第一期

回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份 15,665,527 股变更用途并注销。

　　董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，授权自股东

大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关

于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的公告》（公告编

号：2022-003）。

　　三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提

名非独立董事的议案》

　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司第十一届董事会提名董明珠女士、张伟先生、邓晓博先生、

张军督先生、郭书战先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。以上非独立董

事候选人的简历附后。

　　经董事会提名委员会审查，上述候选人符合任职资格，董事会提议将本议案提

交股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提

名独立董事的议案》

　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定，公司第十一届董事会提名刘姝威女士、王晓华先生、邢子文先

生、张秋生先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。以上非独立董事候选人的

简历附后。

　　经董事会提名委员会审查，前述候选人符合任职资格，董事会提议将本议案提

交股东大会审议。

　　前述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　公司第十二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事（公司无职工代

表董事）人数不会超过公司董事总数的二分之一。

　　五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的议案》

　　公司拟于 2022 年 2月 28日召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议以下议案，

股权登记日为：2022 年 2 月 23 日。

　　（一）未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）；

　　（二）关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案；

　　（三）关于董事会换届选举及提名独立董事的议案；

　　（四）关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案；

　　（五）关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议

案；

　　（六）关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案；

　　（七）关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案。

　　议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十五日

附件：候选人简历

　　　　　　　　　　　　　非独立董事候选人简历

　　董明珠女士，硕士研究生学历，现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。

历任格力电器业务员、经营部副部长、经营部部长、副总经理、副董事长兼总裁等

职务。

　　连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表，担任全国妇联第

十届、第十一届、第十二届执委会委员、国家发展和改革委员会“十三五”规划专

家委员会委员、全国工商联

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