福能东方：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300173　　　　 证券简称：福能东方　　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　 福能东方装备科技股份有限公司

　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022

年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2022 年 1 月 27

日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次

临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，

决定召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日

（星期一）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 2 月 14

日（星期一）9：15～15：00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

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　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2022 年 2 月 8 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能厅。

　　 二、 会议审议事项

　　（一）提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　 100　　　　 总议案：除累积投票议案之外的所有议案　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　　　　　 《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 立董事的议案》

　　（上述议案为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。）

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2022 年 1 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　 三、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人

身份证办理登记；

　　2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记

日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上

述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日 8:00-12:00。

　　（三）登记地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能东方

装备科技股份有限公司董事会办公室。

　　（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书

面授权委托书原件。

　　2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

　　3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的

人作为代表出席公司的股东大会。

　　4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

表决权。

　　5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是

否可以按自己的意思表决。

　　 四、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。

　　 五、 其他事项

　　（一）现场会议联系方式：

　　联系人：梁江�ァ⒘殖�欣

　　地址：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室

　　邮政编码：528000

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电话：0757-85338668　　　　　传真：0757-85338668

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

　　　　　

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