博济医药：第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300404　　　　　 证券简称：博济医药　　　　　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　 博济医药科技股份有限公司

　　　　　　　 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会

议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式对议

案进行表决。本次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话、

微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士

主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

　　经审核，公司监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提

供融资担保额度的议案》

　　经审议，监事会认为：本次增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公

司提供融资担保额度事项是为了进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展

需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金，有

利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响公司募集资金投

资项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议

程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过 1 亿元闲置募集资

金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向

全资子公司增资的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施

地点暨向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改

变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策

和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施

主体及实施地点暨向全资子公司增资事项。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　 5、 审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司监事卢小华女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后其不再担任

公司任何职务。根据《公司法》等有关规定，公司监事会提名刘菁纯女士为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股

东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 博济医药科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

查看公告全文…