莱尔科技：关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688683　　　　　 证券简称：莱尔科技　　　　　公告编号：2022-003

　　　　　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　　　　 关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　 是否需要提交股东大会审议：是

　　 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营

相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害

公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日

召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交

易的议案》，关联董事伍仲乾、范小平回避表决，出席会议的非关联董事一致

同意此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东特耐尔投资有

限公司、范小平将在股东大会上对本议案回避表决。

　　公司全体独立董事对上述议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事

会审议。

　　公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事

认为：公司预计 2022 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正

常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的 2022 年度日常关联

交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相

关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一

致同意公司关于 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会

　　　 审议。

　　　　　　　 公司审计委员会对公司预计 2022 年度日常关联交易进行了事先审核，审计

　　　 委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业

　　　 务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、

　　　 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将

　　　 该议案提交董事会审议。

　　　　　　　 （二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类业　　　　　　　　　　　占同类业

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年度　　　　　　　　　 2021 年度实　　　　　　　　　　 与上年实际发

关联交易类别　　　　　关联人　　　　　　　　　　 务 比 例　　　　　　　　　　　务 比 例

　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计金额　　　　　　　　　　际发生金额　　　　　　　　　　　生金额差异较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　 （%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大的原因

向关联人采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据预计收入

　　　　　　 广东天原施莱特新

商品、接受劳　　　　　　　　　　　　 3,784　　　　56.02%　　　　2,850.16　　　　　 55.05%　　　对应的采购需

　　　　　　　 材料有限公司

　　务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 求估算确定

关联人提供租 佛山市顺德区怡景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153　　　25.37%　　　　 148.95　　　　　　25.14%　　　　 不适用

　　赁　　　 制衣厂有限公司

关联人提供租 佛山市顺德区隆丰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34　　　　5.69%　　　　　33.38　　　　　　5.64%　　　　　不适用

　　赁　　　　 织造有限公司

　　　　　　　 合计　　　　　　　　　3,971　　　　　　　　　　　3,032.49

　　　　　 注：

　　　　　 1、以上列示金额均为不含税金额；

　　　　　 2、2021 年度实际发生金额未经审计；

　　　　　 3、2022 年度公司全资子公司与关联方佛山市顺德区怡景制衣厂有限公司之间存在代

　　　 收代付租赁厂区及宿舍的水电费。

　　　　　　　 （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计金额与实际发

　　　　　　　　　　　　

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