亿通科技：关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300211　　　　　　　证券简称：亿通科技　　　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　　 江苏亿通高科技股份有限公司

　　　 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第七届董事

会第二十九次会议，会议审议通过定于2022年2月16日下午14:00在江苏省常熟市通林路28

号（公司二楼会议室）召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2022 年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，决定召

开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议签到时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 13:30；

　　　　 现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:00；

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 16 日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午

9:15-9:25、9:30―11:30，下午 13:00―15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15

至 2022 年 2 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；

　　6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权

委托书详见附件三）。

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

　　7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投

票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　8、股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）。

　　9、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可

不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项：

本次股东大会会议需审议的议案共 1 项，如下：

　　　 1、审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联交易的议

　　　 案》

　　　 该议案，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

　　　 相关议案内 容详见 公司刊 登在中国 证监会 指定的 创业板信 息披露 网站巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次议案表决结果将对中小投资者单独计

票。

三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　 本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　审议《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行日常关联

1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　交易的议案》

四、会议登记手续

　　　 1、登记时间：2022 年 2 月 14 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：30；信函

　　　　　登记以收到地邮戳为准。

　　　 2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮

　　　　 编：215500。

　　　 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股

票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席

会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续。

　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取

信函或传真方式登记(须在 2022 年 2 月 14 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议

签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　（4）出席

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