王子新材：关于董事会换届选举的公告

股票代码：002735　　　　　　股票简称：王子新材　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　　 深圳王子新材料股份有限公司

　　　　　　　　　 关于董事会换届选举的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届

满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度

的规定，公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通

过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第五届

董事会独立董事候选人的议案等相关议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、

表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

　　公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王进军、王武军、程刚、刘

大成为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王竞达、曹跃云、孙蓟沙

为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　独立董事候选人王竞达女士、曹跃云先生已取得深圳证券交易所认可的独立

董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。独立董事候选人孙蓟沙先生尚未取

得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资

格证书，不会影响其担任独立董事的资格。按照相关规定，独立董事候选人任职

资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审

议。

　　上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。

　　公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之

日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第

四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

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特此公告。

　　　　　　　　　 深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 27 日

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附件：第五届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、王进军先生简历

　　王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。

曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经

理。1997年5月成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市�嘈耸狄涤邢薰�

司（为本公司前身），曾任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长、

深圳市既济投资发展有限公司总经理。2006年9月至今任深圳市既济投资发展有

限公司执行董事，2007年12月至今任鑫安企业（香港）有限公司董事，2009年12

月至今任公司董事长，2018年1月至今任公司总裁，兼任深圳市新材料行业协会

理事，中国包装联合会常务理事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司

董事长。

　　截至本公告披露日的前一个交易日，王进军先生持有公司股票76,625,409

股，为公司控股股东及实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以

及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经

查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

　　2、王武军先生简历

　　王武军先生，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

曾任深圳市珠光塑料制品有限公司厂长，深圳市安实塑料制品有限公司厂长，深

圳市金博龙实业有限公司总经理，苏州浩川环保包装技术有限公司执行董事，深

圳利�S环保材料有限公司执行董事，深圳启明整体智慧包装技术有限公司执行董

事，东莞群赞电子开发有限公司董事。2001年9月至今任深圳市金博龙实业有限

公司执行董事，2009年12月至2018年1月任公司副总裁，2009年12月至今任公司

董事，2015年7月至今任深圳市创想环球贸易有限公司执行董事、总经理，2018

年10月至今任深圳�嘈丝萍加邢薰�司执行董事，2018年12月至今任公司副总裁。

　　截至本公告披露日的前一个交易日，王武军先生持有公司股票12,958,984

股，为公司控股股东及实际控制人王进军的一致行动人；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律

法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任

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公司董事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。

　　3、程刚先生简历

　　程刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。

曾任武汉红桃开集团市场主管，上海绿谷集团企划部副部长，深圳市美卡罗实业

发展有限公司成都分公司总经理，深圳市既济投资发展有限公司副总经理，四川

汇得实业集团投资运营总监，深圳市海翔铭实业有限公司董事，北京金叶高登科

技有限公司董事长，公司第三届监事，锶美腾智能科技（北京）有限公司董事，

烟台�嘁婊繁０�装技术有限公司执行董事,青岛冠宏包装技术有限公司执行董事，

长沙王子新材料有限公司执行董事，重庆一江包装科技有限公司执行董事。2014

年9月至今任成都伊邦文化传媒有限公司执行董事，2015年6月至今任公司战略投

资部总经理，2017年5月至今任安捷光通科技成都有限公司董事，2017年10月至

今任霍尔果斯王子创业投资有限公司执行董事、总经理，2018年5月至今任深圳

市尧山财富管理有限公司、东莞群赞电子开发有限公司董事，2018年7月至今任

重庆富易达科技有限公司董事，2018年12月至今任公司副总裁，2019年9月至今

任成都启恒新材料科技有限公司董事，2020年5月至今任江苏�囔习�装材料有限

公司董事长、总经理，2020年7月至今任深圳利�S环保材料有限公司执行董事，

2020年12月至今任武汉中电华瑞科技发展有限公司董事，2021年1月至今任公司

董事，2022年1月至今任宁波新容电器科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日的前一个交易日，程刚先生持有公司股票350,000股限制

性股票；与持有本公司百分之

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