泸天化：2022年第一次临时股东大会决议公告

　证券代码：000912　　　　　　　 证券简称：泸天化　　　　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　 四 川泸 天化 股份有 限公 司

　　　　　 2022 年 第 一 次临 时 股东 大会 决议 公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

　　特别提示：

　　 ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 15：30

　　2.网络投票时间：2022 年 1 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的

时间：2022 年 1 月 27 日 9:15―9:25、9:30―11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（二）会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：廖廷君董事长

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会

第二十一次会议和第二十二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章

程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）总体出席情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 名，代表有

表决权的股份数为 890,689,487 股，占公司有表决权的股份总数的 56.80 %。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为

717,749,719 股，占公司有表决权的股份总数的 45.77%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共 17 名，代表有表决权的股份 172,939,768 股，占公

司有表决权的股份总数的 11.03 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案：

　　（一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意 423,764,486 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.95%；反对 224,900

股，占到会及网络有效表决股权数的 0.05%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　中小股东总表决情况:

　　同意 168,414,662 股，占到会及网络有效表决股权数的 73.09%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　（二）《关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　中小股东总表决情况:

　　同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　（三）《关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　中小股东总表决情况:

　　同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　（四）《关于补选罗航为公司第七届监事会非职工监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　中小股东总表决情况:

　　同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　（五）《关于补选赖柄有为公司第七届监事会非职工监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意 890,459,487 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.97%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.03%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　中小股东总表决情况:

　　同意 230,186,060 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.9%；反对 224,900 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.1%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权数的 0%。

　　（六）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意 627,807,290 股，占到会及网络有效表决股权数的 99.2%；反对 5,069,756 股，

占到会及网络有效表决股权数的 0.8%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占到会及网络有效表决股权

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