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广宇发展：独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见

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　　　　　　　　　　 天津广宇发展股份有限公司

　　　　　　独立董事关于第十届董事会第二十次会议

　　　　　　　　　　　　　 相关事项的独立意见

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第

十届董事会第二十次会议。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上

市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次董事

会审议的《关于选举公司董事长的议案》进行了审核，听取了有关人员汇报，现就

该事项发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为王科先生辞去公司董事长职务系因其工作发生变动，与其个

人申请辞职的原因一致。王科先生辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关

规定，程序合法有效。公司经 2022 年第一次临时股东大会审议，补选了粘建军先生、

孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司第十届董事会非独立董事，王科先生辞

去公司董事长职务后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会

的正常运作以及公司正常的经营管理。

　　本次对公司董事长的选举是在充分了解被选人的教育背景、职业经历和专业素

养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意。被选人具备担任拟任职务的

资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任拟任职务的情形，

也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。相关选

举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　我们同意选举粘建军先生担任公司董事长，任期至第十届董事会届满。

　　独立董事：冯科、李书锋、翟业虎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十七日

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