思创医惠：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300078　　　　　　 证券简称：思创医惠　　　　公告编号：2022-011

债券代码：123096　　　　　　 债券简称：思创转债

　　　　　　　　　　　思创医惠科技股份有限公司

　　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月27日召开的

第五届董事会第七次会议决议，公司定于2022年2月14日召开公司2022年第一次

临时股东大会。现将召开股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，

决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至2022年2月14日15:00

期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日时间：2022年2月9日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

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东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医

惠中心”D 座三楼会议室）。

　　二、会议审议事项

　　1.00、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　2.00、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　4.00、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　5.00、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

　　6.00、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　7.00、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

　　8.00、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

　　9.00、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　　10.00、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

　　11.00、审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变

动管理办法>的议案》

　　12.00、审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

　　上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，上述具体内容详见公司在

中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

　　上述第 1、2、3 项提案为特别决议事项，需由股东大会以特别决议通过即由

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除

上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）。

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　　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　 编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　 1.00　　　　审议《关于修改<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.00　　　　审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　 √

　　 3.00　　　　审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 4.00　　　　审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 5.00　　　　审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 6.00　　　　审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 7.00　　　　审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 8.00　　　　审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 9.00　　　　审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》　　　　　　　　　 √

　　 10.00　　　 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

　　　　　　　　 审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股

　　 11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　 票及其变动管理办法

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