鹏辉能源：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

　　　　　　　　广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

　　　　　　关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

　　广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“上市公司”或“公

司”）拟以发行股份方式向吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限

合伙）（以下简称“华飞达”）购买佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）

24.08%的股份（以下简称“本次交易”）。

　　鉴于本次交易可能引起公司股票价格的波动，为避免因参与人员过多透露、泄露

有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与交易对方对本次交易事宜采取了严格保

密措施及制度，具体情况如下：

　　1、公司与相关方就本次交易进行磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感

信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易

所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料，公司股

价未发生异常波动的情况。

　　2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股

票自 2021 年 10 月 22 日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份购买资产事

项的停牌公告》（公告编号：2021-101），公司股票于 2021 年 10 月 28 日开市起复牌。

　　3、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管

理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时，公司对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　4、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信

息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

　　5、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告

知其他人员本次交易相关信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，内幕交易会对当事

人以及本次交易造成严重后果。

　　综上所述，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露

管理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次

交易相关人员严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　2022 年 1 月 27 日

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