全 聚 德：董事会第九届一次会议决议公告

证券代码：002186　　　　　　 证券简称：全聚德　　　　　　公告编号：2022-07

　　　　　　　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　董事会第九届一次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事

会第九届一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，会

议于 2022 年 1 月 27 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董

事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届

满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

　　2.审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其

中白凡为主任委员。

　　审计委员会由四名董事组成，委员由浦军、李建伟、吕守升、郭芳担任，其

中浦军为主任委员。

　　薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由吕守升、浦军、李建伟担任，其

中吕守升为主任委员。

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　 提名委员会由四名董事组成，委员由李建伟、吕守升、浦军、周延龙担任，

其中李建伟为主任委员。

　　以上各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第

九届董事会届满为止。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书

的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司

副总经理，唐颖女士为公司总法律顾问兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之

日起至公司第九届董事会届满为止。

　　公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见 2022

年 1 月 28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任宁�Z女士为公司内控审计部负责人。

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公

司第九届董事会届满为止。

　　唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

　　联系电话：010-83156608

　　传真号码：010-83156618

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部

　　邮编号码：100051

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上述人员简历详见附件。

三、备查文件

公司董事会第九届一次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十七日

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附件：

　　白凡，中国国籍，男，汉族，1969 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，

正高级会计师，正高级经济师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、

副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京

京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常

委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董

事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，

2020 年 5 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联

关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形，不属于“失信被执行人”。

　　周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职

研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游

集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份

有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、

总经理，2020 年 12 月至今任公司党委书记，2019 年 12 月至今任公司董事、总

经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有

公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执

行人”。

　　石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册

会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经

理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团

有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，

2018 年 5 月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系。石磊女士不

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