盈康生命：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300143　　　　　　　证券简称：盈康生命　　　　　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　　　　　　　 盈康生命科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大

会通知已于 2022 年 1 月 12 日以公告的形式向全体股东发出，并于 2022 年 1 月 24

日发布《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》。具体内容详见公司

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、召开时间：现场会议召开时间为 2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

　　2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

　　2022 年 1 月 27 日 9:15-15:00。

　　3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会

议室。

　　4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

　　5、召集人：公司第五届董事会。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　6、主持人：董事长谭丽霞女士。

　　7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）59 人，所持（代

表）股份 319,408,862 股，占公司有表决权股份总数的 49.9343％。

　　其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 255,711,960

股，占公司有表决权股份总数的 39.9764%；

　　参加网络投票的股东（股东代表）56 人，所持（代表）股份 63,696,902 股，占

公司有表决权股份总数的 9.9580%。

　　2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 58 人，

所持（代表）股份数 64,532,577 股，占公司有表决权股份总数的 10.0886%。

　　其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 835,675

股，占公司有表决权股份总数的 0.1306%；

　　参加网络投票的中小股东（股东代表）56 人，所持（代表）股份 63,696,902 股，

占公司有表决权股份总数的 9.9580%。

　　3、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公司

股权激励管理办法》有关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日披露的《独立董事公开征

集委托投票权报告书的公告》（公告编号：2022-008），公司独立董事卢军先生受其

他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的第 1、2、3 项提案向公司全

体股东征集投票权，征集时间为 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 25 日（上午

9:00-11:30、下午 13:30-17:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

　　4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果

如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　 1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

　　　 表决情况：同意319,081,462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8975%；

反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权4,200股，占出席

会议有效表决权股份总数的0.0013%。

　　　 其中，中小股东的表决情况：同意64,205,177股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的99.4927%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权4,200股，占出席会议的中小股东所持有

的有效表决权股份总数的0.0065%。

　　　 表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通

过。

　　　 2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

　　　 表决情况：同意319,085,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；

反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议

有效表决权股份总数的0%。

　　　 其中，中小股东的表决情况：同意64,209,377股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有

效表决权股份总数的0%。

　　　 表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通

过。

　　　 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的

议案》

　　　 表决情况：同意319,085,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%；

反对323,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股，占出席会议

有效表决权股份总数的0%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　 其中，中小股东的表决情况：同意64,209,377股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的99.4992%；反对323,200股，占出席会议的中小股东所持

有的有效表决权股份总数的0.5008%；弃权0股，占出

查看公告全文…