厦钨新能：兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见

　　　　　　　　　　　兴业证券股份有限公司

　　　关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年度

　　　　　　　 日常关联交易预计额度的核查意见

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门

厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试

行）》等有关规定，对厦钨新能 2022 年度日常关联交易预计额度的事项进行了

审慎核查，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　厦钨新能于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过

了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预

计金额合计为 96,597.90 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关

联交易金额为 88,582.90 万元人民币，向关联方销售商品的关联交易金额为

1,615.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 400.00 万元人民币，其他（代付

电费等）关联交易金额为 6,000 万元人民币。关联董事回避表决，出席会议的非

关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事

会审议时，发表了明确同意的独立意见。

　　事前认可意见：公司拟审议的关于 2022 年度日常关联交易预计额度议案的

所涉事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互

利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司第一届

董事会第十五次会议审议。

　　独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发

展的需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根

据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确

定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股

东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而

对关联方形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展

需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避

表决，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事一致同意关于 2022 年

度日常关联交易预计额度议案涉及的交易事项。

　　 公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联

方发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反

法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，

不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司

的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公

司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易

而对关联方形成重大依赖，同意将该议案提交董事会审议。

　　 公司 2022 年日常关联交易预计额度事项还需提交股东大会审议批准，关联

股东将在股东大会上对此事项回避表决。

　　 （二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　 根据 2022 年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行

了合理预计，具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元（人民币）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类　　2021 年实　 占同类

关联交易　　　　　　　　　　　　　本次预计金　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年实际发生金

　　　　　　　　　关联方　　　　　　　　　　　 业务比　　际发生金　　业务比

　类别　　　　　　　　　　　　　　　　额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额差异较大的原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例（%）　　　额　　　 例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因

　　　　　　 厦门钨业股份有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、公司生产经营

　　　　　　 司（以下简称“厦门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 规模扩大；

　　　　　　　　　　　　　　　　　80,328.50　　11.23　　 20,214.91　　2.83

　　　　　　 钨业”）及其下属公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、预计原材料价

向关联方

　　　　　　　　　　 司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 格同比上涨。

采购原材

　　　　　　 福建冶金（控股）有

料、接受劳

　　　　　　 限责任公司（以下简

　　务

　　　　　　 称“冶金控股”）及　　8,254.40　　 1.15　　 3,033.09　　 0.42　　　　　　-

　　　　　　 其下属公司（厦门钨

　　　　　　　　 业除外）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、公司生产经营

　　　　　　　　 厦门钨业及其下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　规模扩大；

　　　　　　　　　

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