信测标准：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300938　　　　　　　　证券简称：信测标准　　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　　深圳信测标准技术服务股份有限公司

　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形；

　　　 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　　 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　　 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1

月11日以公告形式发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

　　　 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

　　　 3、会议召开时间：

　　　 （1）现场会议召开时间2022年1月26日（星期三）下午14:30；

　　　 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日

上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　　 （3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2022年1月26日（星期三）9:15至15:00任意时间。

　　　 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园11A601公

司会议室；

　　5、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

　　6、会议召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长吕杰中先生

　　8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　9、会议出席情况：

　 （1）股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份41,355,810股，占上市公司总股

份的61.9584％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份30,338,054股，占上市公司总股

份的45.4518％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份11,017,756股，占上市公司总股份的

16.5066％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份6,627,362股，占上市公司

总股份的9.9290％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,920,914股，占上市公司总

股份的5.8742％。

　　通过网络投票的中小股东10人，代表股份2,706,448股，占上市公司总股份

的4.0547％。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（3）北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并

出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记

的议案》

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

　　本议案表决结果：同意41,355,310股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9988%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,626,862股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的99.9925%；反对500股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议

的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的议案》

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案表决结果：同意41,355,210股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9985%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权500股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,626,762股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909%；反对100股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

　　本议案表决结果：同意41,355,210股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9985%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权500股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,626,762股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909%；反对100股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0075%。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、见证律师：贺存勖、施铭鸿

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